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中青宝:独立董事2009年度述职报告(杨国志) 2010-03-31

中青宝:独立董事2009年度述职报告(杨国志) 2010-03-31

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

独立董事2009年度述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为深圳市中青宝网网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2009 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求,履行了独立董事的职责,恪尽职守、谨慎、忠实,勤勉地行使了公司所赋予的权利,促进公司的规范运作,维护全体股东尤其是中小股东的利益,充分发挥独立董事的作用,现将 2009 年度担任独立董事的履职情况汇报如下:

一、参加会议情况:

2009 年度公司共召开了四次董事会会议,召开了二次股东大会会议,本人参加公司董事会全部会议,列席了股东大会全部会议;对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。公司董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。

二、发表独立意见情况

1.对公司2006年、2007年、2008年及2009年1-6月关联交易发表了独立意见:

本独立董事审阅了公司2006年、2007年2008年及2009年1月-6月发生的关联交易情况,我认为上述交易是在关联各方平等协商的基础上进行的,交易价格公允合理,公司决策程序合法有效,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2. 对2009年度公司高管薪酬发表了独立意见:

公司 2009年度高管薪酬方案制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定,薪酬水平合理。

3. 2009年,就公司首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件的真实性、准确性、完整性作出承诺。

三、专业委员会履职情况

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