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中青宝：独立董事2009年度述职报告(张炯) 2010-03-31

中青宝：独立董事2009年度述职报告(张炯) 2010-03-31

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

独立董事2009年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2009年度认真的履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。能够恪尽职守，勤勉尽责，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控工作提出了意见和建议。现就本人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会和股东大会的情况

2009 年公司共计召开4次董事会，2次股东大会，本人2009年3月28日开始履职工作至今，均按时出席了公司4次董事会、列席了公司2次股东大会。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，2009年度公司董事会各项议案及其它事项本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况

2009年度，在公司任期内，本人对公司重大事项进行了事前认可，并积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。

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